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同一个人的两张银行卡 分别用两个淘宝账号套现会被发现吗

 

 

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  知道合伙人金融证券行家采纳数:2748获赞数:11655毕业于南昌大学国际经济与贸易专业。理财行业8年从业经验,读过理财类相关书籍多本。向TA提问展开全部一、现在监管严格了,■□会根据你的消费记录进行查询,有被发现的可能。

  1,发卡机构加强了日常信用卡使用情况的有效跟踪和监控。通过一些动态资料,如最近一次用款相隔天数、消费金额、还款记录、用款频率等进行判断和筛查,对可疑情况深入核查,▪️•★以排查涉嫌的套现行为,预防风险转化。

  2,2009年12月15日,最高人民法院、最高人民检察院联合发布了《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,首次明确规定了使用销售点终端机具(POS机),网络等方法以虚构交易,虚开价格,现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金等行为为信用卡套现,情节严重的可以非法经营罪定罪处罚。★▽…◇

  3,现阶段的国内银行不像国外一样有严格的风险防范机制,◇▲=○▼=△▲现在国内还处在相关法律建设当中,德国飞艇注册还是有漏洞存在的,且监管和法律不完善。

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